ELENCO DEI REATI FEDERALI
Il Federal Bureau of Investigation e il principale braccio investigativo del Dipartimento di Giustizia. Titolo 28, Codice Federale, Sezione 533 e ha il dovere di indagare su specifici reati la cui giurisdizione investigativa consta di 200 categorie noti come "reati federali".
I reati federali piu importanti di pertinenza esclusiva dell'FBI sono i seguenti:
- Agente CIA
- Agente DEA (antidroga)
- Agenti di altre agenzie federali anticrimine
- Agente Federale
- Funzionario o Giudice federale
- Funzionario straniero
- Giudice della Corte Suprema o un giurato
- Membro del Congresso
- Presidente, Vice-Presidente o Membro dello Staff Presidenziale
- Distruzione di velivoli
- Genocidio
- Morte derivante dal dirottamento di un velivolo
- Omicidio commesso in aeroporto
- Omicidi compiuti all'interno di parchi nazionali o riserve
- Omicidi sulle autostrade
- Omicidio effettuato da un evaso della prigione federale gia sentenziato con l'ergastolo.
- Omicidio durante un rapimento
- Omicidio o rappresaglia di un testimone, di una vittima o di un informatore
(include l'omicidio teso ad evitare testimonianza delle sopracitate categorie) - Omicidio relativo a sfruttamento sessuale dei bambini
- Omicidio commesso durante la navigazione
- Omicidio commesso su una piattaforma fissa marittima
- Omicidio a seguito di tortura
- Riduzione in schiavitu (prostituzione, criminalizzazione forzata, ecc.)
- Spedizione di materiale nocivo con intenzione di uccidere
- Violazione/offesa dei diritti civili/discriminazione con conseguente morte
- Possesso di arma militare senza licenza
- Scomparsa di maggiorenni/minorenni
» Nell'ambito dei reati federali l'FBI può condurre indagini autonomamente su sei (6) ambiti considerati di "massima priorità". Successivamente può presentare gli esiti dell'indagine ad un Procuratore (Giudice) federale o altro ufficiale del Dipartimento di Giustizia, che deciderà se un processo o altra azione sono giustificati.
Le sei aree ad "alta priorità" sono:
- Appropriazione indebita
- Contraffazione/Falsificazione documenti
- Corruzione/Estorsione
- Cospirazione
- Evasione fiscale
- Fabbricazione, uso, possesso e vendita di distintivi o emblemi
- Falsa cittadinanza
- Frode assicurativa
- Frode bancaria
- Frode sanitaria
(include prestazioni illecite) - Frode contro il governo
- Leggi elettorali
(brogli e irregolarità) - Ostruzione alla giustizia
- Spergiuro
- Accesso, divulgazione e registrazioni non autorizzate di comunicazioni memorizzate e dei loro utilizzatori
- Cyber-estorsione
- Danneggiamento o introduzione nei sistemi di comunicazione gestiti o controllati dagli Stati Uniti destinati sia all'utilizzo militare che civile
- Falsificazione o dirottamento di conti altrui
- Frode con carta di credito o utilizzo di carte di credito altrui
- Furto di identita
- Hacking
- Intercettazione non autorizzata delle comunicazioni di qualsiasi genere
- Intrusione
- Modding
- Pedopornografia
- Phishing
- Pirateria (software, musica, film)
- Spam
- Spionaggio industriale
- Terrorismo cibernetico
- Truffe d'asta
- Serial killer
(In cui almeno un delitto sia stato commesso fuori dalla citta di Chicago)
- Protezione o asilo di un criminale
- Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act
(l'appartenenza ad un'associazione criminale determina l'accusa per reati commessi da altri membri della stessa associazione, anche se non si e stati parte attiva. Tale legge introduce, negli Stati Uniti d'America, la responsabilita oggettiva di una persona come reato. Es. caso Silvia Baraldini che e stata condannata per rapina ed omicidio, non per avere direttamente commesso tali fatti ma perché appartenente all'associazione "19 maggio", definita come rivoluzionaria) - Reati che coinvolgano la criminalita organizzata di matrice geografica (italiana, russa, ispanica, asiatica, ecc.)
- Traffico di droga
(in entrata o uscita)
- Spionaggio estero in territorio americano
- Spionaggio/Controspionaggio che attenti alla Sicurezza Nazionale
- Attivita terroristica
- Conoscenza di un terrorista
- Conoscenza o partecipazione ad attivita terroristica
- Conoscenza o partecipazione a reclutamento a scopo terroristico
- Protezione e asilo di un terrorista
- Spionaggio/Controspionaggio che attenti alla Sicurezza Nazionale
» L'FBI gode di alcuni poteri speciali, divisi in due categorie:
- L'FBI è autorizzata di indagare su faccende dove non è previsto un procedimento penale. Per esempio, con l'autorizzazione di vari Ordini Esecutivi, l'FBI conduce indagini sui candidati per delicate posizioni governative.
- L'FBI è autorizzata, tramite dichiarazioni o direttive Presidenziali, ad ottenere informazioni riguardanti attività che potrebbero compromettere la sicurezza del paese.
- L'FBI può condurre indagini all'estero, previa approvazione del governo ospitante e il coordinamento con il Dipartimento di Stato Americano, e qualunque altra agenzia tramite il programma degli Addetti Legali dell'FBI (le attività all'estero sono coordinate dall CIA).
- Sneak and Peek (infiltrati e guarda). Uno dei provvedimenti piu discussi, che permette all'FBI di perlustrare un'abitazione mentre gli occupanti sono assenti, senza doverli avvisare se non dopo molte settimane.
- Intercettazione libera e sorveglianza libera delle attivita legate ad Internet: virus, crimini informatici, diffusione di materiale pedo-pornografico.
- Controllare tutti gli archivi delle biblioteche per indagare sui sospetti di terrorismo (cosa che non faceva dagli anni '70 ed e ora tornata in vigore), nel controllo e inclusa la segnalazione dei nominativi di coloro che prendono in prestito libri legati al Terrorismo o alla Xenofobia come il "Mein Kampf".
RAPPORTI CON IL CPD (Chicago Police Department)
Di fronte ad un reato federale il CPD ha l'obbligo di convocare l'FBI e fornire all'Agenzia Federale tutti gli Atti repertati.
L'FBI può richiedere al CPD qualunque tipo di rapporto, purche sia giustificato da un'indagine e/o una raccolta informazioni in corso; l'FBI non è obbligata a rendere noti i motivi della richiesta, ma la Polizia è obbligata alla consegna del fascicolo, pena il reato di "ostruzione alla giustizia".
Dal 2002 dopo gli eventi terroristici che impegnano molte forze dell'FBI in collaborazione stretta con la CIA, l'FBI in base alla segretezza/pericolosità del caso in esame potrà decidere di occuparsene in piena autonomia o di delegare all'organo di Polizia le indagini, incaricando uno o piu Supervisori dell'FBI per coordinare l'azione delle Forze di Polizia.
Dal punto di vista logistico e organizzativo l'FBI ha la facoltà di collaborare con le Forze di Polizia, fornendo supporto, previa richiesta e motivazione degli alti in grado, negli ambiti sottocitati:
- Esaminazioni in laboratorio, di ogni natura (autopsie, analisi della scena criminis, ecc.)
- Addestramento specifico
- Rapporti (Uniform Crime Reports)
- National Crime Information Center per le operazioni di "linkage" tra diversi eventi criminali, attraverso cui l'FBI fornisce un indice computerizzato dei criminali e dei crimini commessi
- Mettere a disposizione (previa richiesta) la consultazione dei propri database (biometrico, impronte, vernici, vetri, scarpe, ecc.)
L'FBI è obbligata a rendere servizio dei sopracitati ambiti al CPD, pena il reato di "ostruzione alla giustizia".
COLLABORAZIONI CON ALTRE FORZE DI SICUREZZA
D.E.A. (Drug Enforcement Administration). Dal 1982 affianca la DEA nella lotta al traffico illegale di sostanze stupefacenti prodotte negli Stati Uniti o importate dall'estero, controllando il commercio legale dei narcotici e dei medicinali pericolosi.
Guardia Costiera Statunitense, la Dogana e la Pattuglia di Confine per la sicurezza portuale, Commissione Nazionale sulla Sicurezza dei Trasporti nelle indagini sugli incidenti aerei.
C.I.A., collabora strettamente con la CIA dal 2002 per la lotta contro il terrorismo.
GIURISDIZIONE TERRITORIALE
La divisione di Chicago dell'FBI copre circa 18 Distretti nel Northern Illinois. L'area di copertura si estende dall'Interstato 80 a nord del Wisconsin, est dell'Indiana e Ovest di Iowa.
Le zone di Central e Southern Illinois sono invece servite dall'FBI nella divisione di Springfield.
Residence Agencies: oltre al Main Office di Chicago, l'FBI consta di quattro uffici denominati Resident Agency.